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别人汇款到我账户被说成洗钱

吴亮律师2025-07-15新昌县看守所电话

在面对洗钱指控时,若你仅是正常接收汇款,需积极举证以证明清白。根据《刑法》关于洗钱罪的规定,洗钱行为需具备特定的形式,如提供资金帐户、转换财产形式等。你可通过提供交易记录、汇款说明、与汇款人的沟通记录等证据,证明该笔款项来源合法,且你并未参与任何洗钱活动。同时,可申请法院调查汇款人的背景及资金来源,以全面澄清事实。
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为避免无辜卷入洗钱案件,建议:1. 谨慎接收不明来源的汇款,确保了解汇款人及款项用途;2. 保存所有交易记录,以备不时之需;3. 不参与任何可疑金融活动,如非法集资、资金转移等;4. 定期学习洗钱相关法律法规,提高法律意识。
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若已证明款项合法,但对方仍坚持指控,你可:1. 向有关部门提交证据材料,申请撤销指控;2. 寻求法律援助,通过律师与对方沟通,明确证据不足无法定罪;3. 必要时,提起诉讼维护个人名誉,要求对方承担诽谤责任。

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